Содержание
Аналитическая компания Chainalysis провела исследование криптовалютных адресов, связанных с преступлениями. Адреса из России чаще всего оказываются замешанными в мошенничестве и даркнете. Из статьи вы узнаете все самое важное из исследования.
Россия — убежище «грязных» криптовалют
Индустрия криптовалют в России является одной из самых активных в мире. Согласно отчету Chainalysis, с 2021 года на адреса российских пользователей поступило около $100 млрд в криптовалюте. По данному показателю Россию обгоняет только пять стран: США, Китай, Великобритания, Южная Корея и Турция.
Компания Chainalysis также выявляет адреса, связанные с преступной деятельностью: коррупцией, мошенничеством и финансированием терроризма. По стоимости криптовалют, полученных пользователями с таких адресов, Россия с 2020 года занимает первое место.
С начала 2021 года российские пользователи получили около $500 млн от адресов, связанных с незаконной деятельностью. Это означает, что шансы купить «грязную» криптовалюту гораздо выше, чем в других странах. О том, как проверить чистоту биткоина перед покупкой, мы рассказывали в отдельном материале.
Откуда берутся «грязные» криптовалюты
Большую роль в преступлениях, связанных с криптовалютой, играл Китай. С апреля 2019 года китайские пользователи отправили на замешанные с преступлениями адреса более $2,2 млрд в криптовалюте. Однако, оборот «грязной» криптовалюты в Китае резко снизился и в июле 2021-го на первое место по этому показателю вышла уже Россия.
«Хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему незаконных транзакций, раньше он превосходил всех остальных с большим отрывом. Это позволяет предположить, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась» — утверждают аналитики.
Дело в том, что Китай уже не первый год вводит запреты на криптовалюты. В 2017 году власти Китая признали незаконной торговлю криптовалютами на биржах. Ранее мы рассказывали, как китайские власти борются с крипто-трейдерами.
Заключение
Общая стоимость криптовалют, полученная российскими адресами с начала 2021 года составила около $100 млрд. При этом около $500 млн из них отправлены с адресов, связанных с незаконной деятельность. Таким образом, Россия стала лидером по количеству «грязных» криптовалют.
Редактор:
Андрей Лапушкин
Обложка и иллюстрации:
Екатерина Ярмаркина