Алло, Галочка, ты сейчас сядешь: подборка арестов за отмывание криптовалюты в России

Они хотели обмануть систему, незаконно заработать много денег, а затем отмыть их через криптовалюту. В материале расскажем о громких арестах за отмывание денег через криптовалюту в России: два за рубежом, но с участием россиян и два в самой стране. А также дадим рекомендации о том, как законно вести криптовалютную деятельность в РФ.   

Основатель криптобиржи сел на 5 лет

7 декабря 2020 года парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 100 тыс. евро. Сторона обвинения считала, что Винник вымогал и отмывал средства через основанную им в России криптовалютную биржу BTC-e. 

Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу американских властей. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Россия. Россиянина передали во Францию 23 января 2020 года, а судебное разбирательство по его делу проходило в Париже с 19 по 23 октября.

Представители американского правительства предполагают, что часть средств Виннику удалось получить после того, как он взломал японскую биржу Mt. Gox в 2014 году. Из похищенных тогда 850 тыс. биткоинов около 306 тыс. было выведено на электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e. 

По версии властей США, на BTC-e проходил обмен краденых биткоинов и другой криптовалюты на доллары, евро и рубли. Также они утверждают, что Винник похищал персональные данные пользователей биржи и позволял преступникам отмывать через нее деньги.

Арест россиянина за отмывание денег

В апреле 2020 года ФБР США арестовало россиянина Максима Бойко. Он обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через уже не существующую торговую площадку BTC-e. 

Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своих социальных сетях фотографии с пачками денег. При пересечении американской границы у Бойко с собой было $20 тыс. Он объяснил таможенной службе, что это прибыль от инвестирования в биткоин и сдачи недвижимости в аренду.

Несмотря на это, сотрудники таможенной службы продолжили следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, вызвали у представителей власти подозрение насчет законности деятельности, которую он вел.

Бойко подозревают причастности к мошеннической сети QQAAZZ, действующей по всему миру. По данным Европола, QQAAZZ — это «прачечная» для денег, украденных хакерами. Через нее проходили десятки миллионов евро.

В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. По законам США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Арест 13-ти сотрудников колл-центра

В октябре 2020 года полиция Москвы задержала подозреваемых в организации колл-центра. В разговоре с потенциальными жертвами мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они выясняли у клиентов конфиденциальную информацию, получали доступ к их счетам, а затем похищали с них деньги.

Часть украденных средств своих жертв мошенники вкладывали в товары — покупали дорогостоящую цифровую технику в интернет-магазинах, а потом ее сбывали. Другую часть похищенных денег переводили в криптовалюту.

Полиция задержала 12 курьеров, на которых оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевших. Также был задержан человек, который занимался распределением заказов между курьерами и переводом денег в криптовалюту. О дальнейшей судьбе сотрудников колл-центра в открытых источниках информации нет.

Арест бывших топ-менеджеров Нэклис-Банка

В апреле 2021 года Тверской районный суд Москвы санкционировал арест экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Натальи Акуловой. По версии следствия, с сентября 2018 по январь 2020 года, они выводили деньги клиентов банка через выдачу ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им физическим лицам. Общий ущерб оценили в 1,3 млрд рублей. Банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд рублей.

Нэклис-Банк являлся не только обычным банком-мошенником, но и частью схемы по отмыванию денег. По словам владельца британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергея Майзуса, Нэклис-Банк принимал участие в отмывании средств клиентов криптовалютной биржи WEX, преемницы BTC-e после ее закрытия.

Как не попасть в их число

Достаточно будет вести законную деятельность и платить налоги с криптовалюты. В наших материалах рассказываем о том, как в России:

• легально купить криптовалюту;
• регулируются донаты в криптовалюте;
• легально принимать оплату в криптовалюте;
• оплатить налог с криптовалюты.

Важно ознакомиться с этими материалами и соблюдать все правила, написанные в них. Тогда у вас не возникнет никаких проблем с законом в области криптовалюты.

Заключение

В статье рассказали о четырех случаях мошенничества с участием криптовалюты. Два из четырех правонарушений были связаны с биржей BTC-e, которая меняла украденную криптовалюту на доллары, евро и рубли.

А также дали рекомендации о том, как не попасть в число арестованных. Для этого важно вести законную деятельность и платить налоги с криптовалюты.