Время арестов: 4 истории о том, как не нужно вести криптовалютную деятельность на Западе

В одном из прошлых материалов мы показывали случаи громких арестов россиян. В этом расскажем про преступления с использованием криптовалюты на Западе, а также покажем самые известные случаи в Нидерландах, Испании и США.

Арест за обман инвесторов в Нидерландах

В июне 2021 года правоохранительные органы Нидерландов арестовали троих мужчин, подозреваемых в обмане инвесторов. Один из участников группы создал криптовалюту, которую рекламировал в Twitter и привлекал инвесторов ее купить. Когда стоимость монет выросла, он за короткий промежуток времени продал большую их часть, тем самым обесценив все остальные. 

В ходе спецоперации полицейские арестовали одного из злоумышленников на складе в городе Девентер. Там же они обнаружили несколько компьютеров, используемых для незаконного майнинга. 

Полиция вышла на подозреваемых, когда расследовала деятельность криптовалютной биржи Coinhouse.eu. Она арестовала недвижимость преступников, подозреваемых в обмане инвесторов, конфисковала автомобили, компьютеры и криптовалюту. 

Задержание главы Arbistar 2.0 в Испании

В октябре 2020 года в Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Дело связано с популярным торговым ботом Community Bot, разработанным Arbistar 2.0. Компания остановила его работу в сентябре 2020 года и заблокировала счета 32 тыс. пользователей сервиса. Аналитики Tulip Research оценили потери в $1 млрд и заподозрили разработчика в экзит-скаме.

Компания Tulip Research специализируется на финансовой криминалистике, анализе и публикации отчетов о потенциальных мошеннических действиях компаний.

Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве. По его словам, причиной остановки Community Bot стала ошибка — сервис якобы выплачивал на 28% больше прибыли, чем было на самом деле.

CEO Arbistar 2.0 не озвучил точную сумму ущерба, но обещал ежедневно выплачивать средства «примерно 100 клиентам» в день. Также Фуэнтес сообщил, что сервис насчитывает 120 тыс. пользователей и не планирует закрываться.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать какими законами регулируется криптовалюта в России. В материале рассказываем какие законы защищают вас в отношении криптовалюты.

После подозрения в экзит-скаме, Tulip Research обнаружила в Arbistar признаки финансовой пирамиды. Она нашла связь между испанским проектом и российской даркнет-площадкой Hydra Market. Спустя месяц после приостановки работы сервиса и подозрения в экзит-скаме, Фуэнтеса задержали.

Арест владельцев BitMEX в США

В октябре 2020 года владельцы второй по объемам торгов криптовалютной биржи BitMEX, включая ее основателя и генерального директора Артура Хейса, оказались под следствием. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвиняет их в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, в том числе касательно противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов. 

По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около $1 трлн. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и Грега Дуайера за нарушение закона о банковской тайне. Рид был арестован в Массачусетсе, однако вышел под залог в $5 млн. В апреле 2020 года Хейс сдался американским властям на Гавайях, после чего он был освобожден из-под стражи под залог в $10 млн. А месяцем ранее под залог в $20 млн был освобожден Бен Дело.

В заявлении помощника директора ФБР, Уильяма Суини, говорится, что четверо ответчиков через торговую платформу BitMEX умышленно нарушили закон о банковской тайне и уклонились от требований США по борьбе с отмыванием денег. 

Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание на 28 марта 2022 года. Перед ним предстанут бывший CEO торговой площадки Артур Хейс и сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело.

Арест Романа Стерлингова в США

В апреле 2021 года власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать были ли похожие случаи арестов в России. В материале рассказываем о громких арестах россиян за отмывание денег через криптовалюту, а также даем рекомендации, как законно вести криптовалютную деятельность в РФ.

Bitcoin Fog не зарегистрирован в качестве поставщика платежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне. По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC или $336 млн на момент совершения транзакций. Эти монеты поступали с различных взломанных бирж и даркнет-рынков, таких, как Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. 

Правоохранители идентифицировали гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова как владельца Bitcoin Fog. Чтобы доказать это, они провели анализ биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров и электронной почты Стерлингова.

Bitcoin Fog работал как сервис для скрытия отправителя платежей в криптовалютах. Чаще всего такие платформы используют, чтобы рассчитываться в даркнете за покупку наркотиков, оружия и других запрещенных предметов.

Следствие утверждает, что им удалось доказать связь Стерлингова с доменом Bitcoin Fog через платеж, проведенный через электронную платежную систему Liberty Reserve. Правоохранители идентифицировали принадлежащие Стерлингову счета Mt. Gox, к которым тот получал доступ с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.

За преступную деятельность ему грозит до 10 лет заключения и крупный штраф. Решением суда округа Колумбия Стерлингов был арестован и заключен под стражу.

Заключение

В материале мы рассказали о самых известных случаях арестов за преступления с криптовалютами на Западе. Два из них произошли в США, один в Нидерландах и еще один — в Испании.

В Нидерландах арестовали троих мужчин, подозреваемых в обмане инвесторов с использованием криптовалюты. В Испании полиция арестовала, главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0, Санти Фуэнтеса по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Первый случай в США связан с арестом владельцев криптовалютной биржи BitMEX. А второй с гражданином России и Швеции Романом Стерлинговым. Его обвиняют в отмывании $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.