Китай взялся за трейдеров: борьба с внебиржевыми сделками

Китай уже не первый год борется с крипто-трейдерами, чем оказывает влияние на всю индустрию криптовалют. В этом материале мы расскажем, как китайские власти борются с торговлей цифровыми активами путем запретов и арестов.

Китай против бирж и банков

Борьба Китая с трейдерами началась в 2017 году. Тогда китайские власти объявили биржевую торговлю биткоином и другими монетами незаконной. Поэтому большинство сделок по купле и продаже криптовалют на территории Китая стали проводить на ОТС-площадках (от англ. «Over-the-Counter» — внебиржевых). Это сервисы, в которых пользователи договариваются друг с другом напрямую: сами определяют курс, количество монет и способ оплаты. На них нет книг ордеров, а информация о сделке не публикуется в открытом доступе.

К 2020 году большая часть транзакций по торговле криптовалютами в Китае стала проходить именно на OTC-сервисах. И в июне того же года правоохранительные органы начали массово блокировать банковские счета пользователей таких площадок. Официальный поводом было названо отмывание денег, но с ним согласны не все.

Например, владелец одной из площадок внебиржевой торговли Сунь Сяосяо проанализировал пострадавших пользователей и заметил другую закономерность. По его мнению, власти заблокировали счета тех трейдеров, у которых нет счетов на биржах за пределами Китая. Сам Сяосяо посоветовал пострадавшим пользователям обратиться в полицию и добиваться «разморозки» счетов.

Также против решения властей выступили крупнейшие коммерческие банки Китая. Вскоре после появления новостей о массовой «заморозке» счетов, они назвали их спекуляциями и заявили, что не будут блокировать счета, если сама операция и источник получения криптовалюты легальны, а сайт поддерживает оплату банковскими картами. Ситуацию также осложняет отсутствие законодательной базы для регулирования криптовалют в Китае, из-за чего властям сложнее доказать банкам причастность трейдеров к незаконной деятельности.

Рекомендуем материал
В России также пока нет 100% ясности в регулировании криптовалют. Например, единственным способом оплаты в РФ является российский рубль, что исключает другие способы. Но принимать оплату в криптовалюте можно — рассказали в отдельной статье.

Черный список ОТС-трейдеров

К сентябрю 2020 года Народный банк Китая составил черный список внебиржевых трейдеров. Это государственный банк, аналог ЦБ в России, поэтому таким списком власти Китая сделали более прозрачной ситуацию с «заморозкой» счетов. 

Если трейдер попал в черный список, то он теряет доступ к банковским счетам на 5 лет. До его появления, любой человек мог открыть новый счет в другом банке или другой провинции взамен «замороженного». А привлечение Национального банка означает, что список попадает в базы данных всех банков на территории Китая. То есть трейдеры теперь не смогут открыть новые счета.

Рекомендуем материал
В России также бывают случаи «заморозки» банковских счетов за операции с криптовалютой. Чтобы такого не происходило, нужно платить налоги. Мы подготовили материал, в котором перечислили, за какие операции с криптовалютой нужно платить налог, а за какие — нет.

Арест инвестора Binance

Во время кампании против ОТС-трейдеров, власти провинции Ханчжоу задержали одного из самых известных криптовалютных предпринимателей Китая — миллиардера Чжао Донга. Он ведет публичную деятельность в индустрии с 2010 года и известен как один из крупных инвесторов бирж Binance и Bitfinex, компании Tether, а также как основатель популярной в Китае площадки для Р2Р-кредитования и ОТС-торговли RenrenBit.

Первые слухи о задержании Донга появились в начале июля 2020 года, но представители RenrenBit их опровергли. По их словам, владелец компании помогал полиции с расследованием и не находится под стражей. И только к концу сентября стало точно известно, что Донг находится под следствием. Также ходили слухи о том, что его приговорили к 15-ти годам лишения свободы, но журналисты их опровергли. 

Одним из поводов к аресту Донга считают тот факт, что он является крупным акционером Binance. В 2020 году эта биржа, вопреки запретам китайских властей, продолжала оказывать услуги гражданам Китая. 

После ареста Чжао Донга, компания RenrenBit практически прекратила работу. К тому моменту, на кошельках платформы хранилась криптовалюта пользователей на сумму $168 млн. Глава блокчейн компании Sino Global Capital Мэтью Грэм сравнил масштаб задержания Донга с гипотетическим арестом одного из братьев Уинклвоссов — ранних инвесторов в биткоин и основателей биржи Gemini.

Рекомендуем материал
В России можно попасть на допрос к следователю за обычный обмен биткоинов — именно это произошло с основателем Maff. В материале рассказываем, что стало причиной допроса и как избежать таких ситуаций.

Суд над предпринимателем начался 15 мая 2021 года. Его обвиняют в «содействии преступной деятельности в интернете». По законодательству Китая, в случае обвинительного приговора, Донгу грозит до 3-х лет тюрьмы и денежный штраф.

Заключение

В 2017 году власти Китая признали незаконной торговлю криптовалютами на биржах. Поэтому там стали популярны ОТС-площадки или платформы внебиржевой торговли.

К 2020 году Китай обратил внимание и на внебиржевую торговлю. В июне китайские власти начали массово «замораживать» банковские счета пользователей ОТС-площадок под предлогом обвинений в отмывании денег. Летом 2020 года власти провинции Ханчжоу арестовали одного из главных китайских крипто-миллиардеров Чжао Донга. Он известен в криптоиндустрии с 2010 года, является крупным акционером Binance, Bitfinex и Tether, а также основателем популярной в Китае ОТС-площадки RenrenBit. Суд над Донгом начался в мае 2021 года — ему грозит до 3-х лет лишения свободы.