Россия лидирует по объему «грязных» криптовалют Skip to content
Россия лидирует по объему «грязных» криптовалют обложка

Chainalysis: Россия стала лидером по количеству «грязных» криптовалют

Аналитическая компания Chainalysis провела исследование криптовалютных адресов, связанных с преступлениями. Адреса из России чаще всего оказываются замешанными в мошенничестве и даркнете. Из статьи вы узнаете все самое важное из исследования.

Россия — убежище «грязных» криптовалют 

Индустрия криптовалют в России является одной из самых активных в мире. Согласно отчету Chainalysis, с 2021 года на адреса российских пользователей поступило около $100 млрд в криптовалюте. По данному показателю Россию обгоняет только пять стран: США, Китай, Великобритания, Южная Корея и Турция.

Криптовалюта, полученная страной
Общая стоимость криптовалют, полученных страной в долларах США с 21 января по 21 июня. Источник: Chainalysis

Компания Chainalysis также выявляет адреса, связанные с преступной деятельностью: коррупцией, мошенничеством и финансированием терроризма. По стоимости криптовалют, полученных пользователями с таких адресов, Россия с 2020 года занимает первое место.

Криптовалюта, полученная с незаконных адресов
Стоимость криптовалют, полученных с преступных адресов. Россия (желтая линия) лидирует с июля 2020 года. Источник: Chainalysis

С начала 2021 года российские пользователи получили около $500 млн от адресов, связанных с незаконной деятельностью. Это означает, что шансы купить «грязную» криптовалюту гораздо выше, чем в других странах. О том, как проверить чистоту биткоина перед покупкой, мы рассказывали в отдельном материале.

Откуда берутся «грязные» криптовалюты

Большую роль в преступлениях, связанных с криптовалютой, играл Китай. С апреля 2019 года китайские пользователи отправили на замешанные с преступлениями адреса более $2,2 млрд в криптовалюте. Однако, оборот «грязной» криптовалюты в Китае резко снизился и в июле 2021-го на первое место по этому показателю вышла уже Россия.

криптовалюта, отправленная на незаконные адреса
Стоимость криптовалют, отправленных на преступные адреса. Россия (желтая линия) лидирует с июля 2021 года. Источник: Chainalysis

«Хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему незаконных транзакций, раньше он превосходил всех остальных с большим отрывом. Это позволяет предположить, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась» — утверждают аналитики.

Дело в том, что Китай уже не первый год вводит запреты на криптовалюты. В 2017 году власти Китая признали незаконной торговлю криптовалютами на биржах. Ранее мы рассказывали, как китайские власти борются с крипто-трейдерами.

Заключение

Общая стоимость криптовалют, полученная российскими адресами с начала 2021 года составила около $100 млрд. При этом около $500 млн из них отправлены с адресов, связанных с незаконной деятельность. Таким образом, Россия стала лидером по количеству «грязных» криптовалют.

Баннер p2p-обменника Bitzlato

Редактор:
Андрей Лапушкин

Обложка и иллюстрации:
Екатерина Ярмаркина

Поделиться в telegram
Поделиться в facebook
Поделиться в vk

Рекомендуем почитать

Еще почитать по теме

Комментариев пока нет, добавьте свой отзыв ниже.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *